2025 YILI GENEL KURULU
BUTİTAŞ BURSA TİCARETLİLER, TURİZM, EĞİTİM, TEKSTİL, SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’NİN 17/07/2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
Butitaş Bursa Ticaretliler Turizm, Eğitim, Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 2025 yılına ait Olağan genel kurul toplantısı 17/07/2026 tarihinde saat 16:00 da şirket toplantı adresi olan ADRANOS HOTEL Üçevler Mahallesi Aysel Sokak No:12 Nilüfer BURSA adresinde toplanıldı.
Toplantıya davet şirket ortaklarına 25/06/2026 tarihinde P.T.T. Kanalıyla taahhütlü mektupla ortaklar pay defterinde kayıtlı ortaklara gönderildiği ayrıca 10/06/2026 tarihinde şirketin web sayfası www.butitas.com.tr adresinde ilan edildiği, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde 16/06/2026 tarihinde genel kurul toplantı gün ve gündeminin yayınlandığı görülmüştür.
Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 250.000,00.-TL sermayesine tekabül eden 250.000 adet hisseden 111.740,00 -TL sermayeye karşılık 111.740 adet hissenin asaleten 0,00 -TL sermayeye karşılık 0 adet hissenin vekaleten olmak üzere 111.740,00 -TL lık sermayeye karşılık 111.740 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Yönetim kurulu başkanı Sn. HALİL GÜLEÇ tarafından toplantı 16:05 da açılarak toplantı gündemin görüşülmesine geçildi.
1-Divan Başkanlığı için 1 takrir Mustafa ULUTAŞ tarafından verildi. Yönetim Kurulu başkanı HALİL GÜLEÇ verilen takriri okuttu. Verilen takrirde Divan başkanlığına Sn.HALİL GÜLEÇ divan katipliğine Sn. SİBEL ATASOY ‘ un atanması teklif edildi. Başka bir teklif olup olmadığını Genel Kurula katılan ortaklara ve temsilcilerine sordu. Herhangi bir teklif olmaması üzerine
Yapılan oylama sonucu divan başkanlığına Sn. HALİL GÜLEÇ divan katipliğine Sn. SİBEL ATASOY oybirliği ile kabul edilerek seçilmişlerdir
Divanın yerini almasına müteakip gündemin ikinci maddesine geçildi.
2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi hususu oybirliği ile kabul edildi.
3-Gündemin 3cü maddesine geçildi. Toplantı başkanı şirket yönetim kurulunca hazırlanan 2025 Yılına ait faaliyet raporunu okuttu. Okunan bu faaliyet raporunu ortakların müzakeresine açtı, söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan Sn. Mehmet TAN şirket hisselerinin satın alınması istedi. Başka söz alan olmadı.Toplantı başkanı 2025 yılı faaliyet raporunu toplantıya katılanların oylarına sundu. Yapılan oylama sonucu 2025 yılı faaliyet raporu 1.655 aleyhte , 110.085 lehte oy kullanılarak oyçokluğu ile kabul edildi.
4-Gündemin 4cü maddesine geçildi. Toplantı başkanı finansal tabloları okuttu. Daha sonra müzakereye açtı. Okunan bu finansal tablolar için söz isteyen var mı diye genel kurula sordu. Daha sonra oylamasına geçildi. Yapılan oylama sonucu oybirliği ile finansal tabloların kabulüne karar verildi.
5-Gündemin 5ci maddesine geçildi. Bu konuda söz alan toplantı başkanı, şirket yönetim kurulu üyeleriyle, yönetimde imza yetkisine haiz kişiler, yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmelerine ilişkin kararlarda kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanamazlar. Ancak anılan kişiler yönetim kurulunda olmayan diğer pay sahiplerinin oy haklarını kullanabilirler deyip, buna göre her biri yönetim kurulu üyesi için ayrı ayrı oylama yapacaklarını belirtti.Yapılan oylama sonucu
HALİL GÜLEÇ 31.157 kabul oyla 0 red oyla,
GÜLÇİN GÜLEÇ 98.220 kabul oyla , 0 red oyla,
CENGİZ TOKATLI 108.685 kabul oyla , 0 red oyla
MUSTAFA ULUTAŞ 110.323 kabul oyla , 0 red oyla,
MEHMET GÜLEÇ 111.496 kabul oyla , 0 red oyla
Şirket yönetim kurulu üyeleri 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı oy birliği ile ibra edildi.
6-Gündemin 6cı maddesi kar dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu önerisinin görüşülmesi , bu konuda divan başkanı yönetim kurulu önerisini ortaklara okuttu. Divan başkanı söz almak isteyen var mı diye sordu. Sn. Mehmet GÜLEÇ bir takrir verdi. Divan başkanı bunu üyelere okuttu.
Söz konusu takrirde şirket kurucu ortaklarına 1 hisseye 100,00 TL brüt, 85,00 Tl net kar payı dağıtılmasına, B grubu pay sahibi ortaklarımıza 1 Tl lik hisseye 16,3265 TL brüt, 13,8776 TL net kar payı ödenmesine ve kar paylarının 7 EYLÜL 2026 tarihinde ortaklarımızın şirketimize bildirdikleri banka iban numaralı hesaplarına yatırmalarını arz ve teklif etti. Divan başkanı başka söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Yapılan oylama sonucu oybirliği kabul edildi.
7- Gündemin 7ci maddesine geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti. Toplantı başkanı bu konuda söz almak isteyen var mı diye sordu. Sn. Mehmet GÜLEÇ bir takrir verdi . Takrir içeriği şu şekildedir.Gündemin 7.nci maddesi gereği yapılacak olan yönetim kurulu seçimlerinde yönetim kurulu üye sayısının 2(iki) ve görev sürelerinin 3(üç) yıl olmasını ayrıca 07/07/2026 tarihinde görev süresi dolan yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin toplantı tarihi olan 17/07/2026 tarihine kadar devam etmesini ve aşağıda isimleri belirtilen kişilerin yönetim kuruluna seçilmelerini arz ve teklif ederim. dedi.
1-HALİL GÜLEÇ
2-GÜLÇİN GÜLEÇ
Divan başkanı başka söz alan var mı diye sordu. Başka söz alan olmadığından oylamaya geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti için yapılan oylamada verilen takrir oybirliği ile kabul edildi
8-Gündemin 8.ci maddesine geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi. Toplantı başkanı bu konuda söz almak isteyen var mı diye sordu. Sn. Mustafa ULUTAŞ bir takrir verdi . Takrir içeriği şu şekildedir.
Yönetim kurulu ücretlerinin ilk genel kurula kadar, yönetim kurulu üyelerine aylık 20.000,00 -TL. net ücret verilmesi, şirketimizin faaliyetlerini sevk ve idare edecek murahhas azaya aylık 100.000 - TL net ücret verilmesini talep etti yapılan oylama sonucunda verilen takrir oy birliği ile kabul edildi.
9- Gündemin 9cu maddesi gereği yönetim kurulu üyelerine T.T.K.395. ve 396. Maddeleri gereğince yetki verilmesi konusunda divan başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz almak isteyen olmadığı için oylamaya geçildi. Oylama sonucu oy birliği ile kabul edildi.
10- Gündemin 10cu maddesi dilek ve temenniler ; Maddenin görüşülmesi için toplantı başkanı katılımcılara herhangi bir söz almak isteyen var mı diye sordu. Söz alan olmadığı görüldüğünden toplantı başkanı katılanlara teşekkür ederek toplantıyı kapattı.
17/07/2026
TOPLANTI BAŞKANI KATİP
HALİL GÜLEÇ SİBEL ATASOY
19300655963 17608721596